公告日期：2000-03-17

天津南开戈德股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　天津南开戈德股份有限公司1999年度股东大会于2000年3月16日在南开大学高科技楼召开。到会股东23名,代表股数93815857股,占公司总股本的56.66％,符合国家的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

　　会议由李明智董事长主持,审议并通过了以下决议:

　　一、审议通过公司1999年度董事会工作报告;

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　二、审议通过公司1999年度监事会工作报告;

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　三、审议通过公司1999年度财务决算报告;

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　四、审议通过公司1999年度利润分配方案;公司1999年实现净利润96,198,992.57元,分别按10％计提法定盈余公积和公益金后,加年初未分配利润20,668,402.54元,可供股东分配利润为97,627,596.61元。本次分红方案为:以1999年末总股本165,565,176股为基数,向全体股东每10股送2股。

　　同意93683857股,占出席会议股东股份总数的99.86％,反对0股,弃权132000股。

　　五、审议通过公司增补部分董事的议案:同意增补王湘波、沈世镒先生为公司董事。

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　六、审议通过公司变更注册地及办公地址的议案:同意公司注册地及办公地址由天津市和平区南京路211号变更为天津经济技术开发区泰达中心(第三大街16号)。

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　七、审议通过修改《公司章程》的议案;

　　同意93815857股,占出席会议股东股份总数的100％,反对0股,弃权0股。

　　八、审议通过续聘公司财务审计机构的议案:同意续聘天津津源会计师事务所为公司财务审计机构。

　　同意93803857股,占出席会议股东股份总数的99.99％,反对0股,弃权12000股。

　　九、审议通过公司设立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案:同意从公司当年实现的净利润中提取2％作为公司奖励基金,并由董事会制定奖励的具体办法。

　　同意91103857股,占出席会议股东股份总数的97.11％,反对12000股,弃权2700000股。

　　天津南开戈德股份有限公司

　　2000年3月17日

附:新任董事简历

　　王湘波 男 37岁 工程师经济学硕士

　　曾任中国南方航空动力机械公司机动设备分厂团委书记;中国南方航空动力机械公司团委副书记兼共青团株洲市委副书记;中国南方航空动力机械公司办公室主任;中国南方航空动力机械公司副总经理兼南方摩托股份有限公司董事、副总经理。现任天津南开戈德股份有限公司总经理。

　　沈世镒 男 61岁 教授研究生

　　曾任南开大学数学系主任、数学科学学院院长;中国数学学会常务理事;中国概率统计学会常务理事。现任教育部理科教学指导委员会委员、应用数学组副组长;天津市数学学会理事长;天津市现场统计学会理事长;南开大学教授;博士生导师。
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