公告日期：2000-02-19

天津南开戈德股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告

经公司第三届董事会第十二次会议决定，本公司于2000年3月16日下午2:00在南开大学高科技楼（伯苓楼）召开1999年度股东大会。

一、会议内容：

1、审议公司1999年董事会工作报告；

2、审议公司1999年监事会工作报告；

3、审议公司1999年度财务决算报告；

4、审议公司1999年度利润分配预案；

5、审议公司增补部分董事的议案；

6、审议公司变更注册及办公地址的议案；

7、修改公司章程；

8、审议续聘公司财务审计机构的议案；

9、审议公司设立高级管理人员和主要技术人员奖励基金的议案。

二、出席会议对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2000年3月9日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议

三、登记办法

1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

2、登记时间：2000年3月14日-15日 上午9:30-12:00

下午2:00-5:30

3、登记地点：董事会办公室

4、联系地址：天津市和平区南京路211号

邮编：300052

传真：（022）27816657

联系人：李江

电话：（022）23041779

5、会议时间半天，参会者交通、住宿费用自理。

天津南开戈德股份有限公司董事会

2000年2月15日
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