公告日期：1999-09-29

天津立达国际商场股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

　　天津立达国际商场股份有限公司董事会会议于1999年9月27日在公司会议室召开。应到董事9名,实到董事5名,符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下事项:

　　1、与会人员认真学习了中国证券监督管理委员会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》(以下简称通知),对照上市公司配股条件逐项审查,一致认为本公司符合《通知》规定的各项条件,具备配股资格,决定实施配股。

　　2、对公司配股资金运用的可行性形成决议。

　　(1)投资7000-8000万元,用于自动售货机项目:

　　自动售货机零售业,是近几年在我国新兴的行业,现在国内市场基本空白,自动售货机零售业,在我国有很好的发展前景,据专家测算,年需求量在十几万台以上。今年3月置换的戈德电子公司做为这一行业的先驱者,已取得骄人的业绩,该项目已在天津市计委立项。项目总投资15000万元人民币,项目分二期进行,第一期投资6000万元人民币,已于1999年7月前完成。二期工程于1999年下半年到2001年完成,项目建设期3年。项目达产后,可年产自动售货机3万台,每年实现销售收入约为90000万元,实现利润约14000万元。董事会认为,该投资项目符合国家产业政策,符合公司的长远发展规划,项目建成后,将成为公司利润的主要来源。

　　(2)投资7000-8000万元,用于二维条码项目:

　　二维条码技术产生于90年代初的美国,它属于一种崭新的自动识别技术。二维条维的特点是容量大、信息存储和传递的可靠性高且能自动识别。经过几年的发展,该项技术已广泛地用于公共安全、交通运输、医疗保健、工业、商业、金融、海关等领域,国际条码协会目前正在大力推广此项技术。二维条码具有成本低、信息可随载体移动、不依赖于数据库和计算机网络、保密性强等优点,PDF417二维条码已被列为95期间我国国家重点科技攻关及推广项目,现国家经贸委正协同有关部门制定实施方案,在国内试点应用。二维条码技术包括软件技术和硬件技术,二维条码阅读器是最重要的硬件之一,据预测,目前国内对该项产品的市场需求量为100万台。本项目设计年产量十万台,投资总额10000万元人民币,达产年度销售收入52250万元人民币,实现利润9000万元人民币。

　　(3)投资7000-8000万元,用于自动售票/自动检票系统项目:

　　自动售票机/自动检票机系统(以下简称售/检票系统)是一个集现代电子技术、数码技术、防伪识别技术的系统网络产品,该项技术始于七十年代,主要以美国、日本为代表,售/检票系统现已广泛流行于发达国家的地铁、铁路、高速公路与停车场等。随着我国城市交通的快速发展,售/检票系统在我国有着广泛的应用前景,据其应用领域的不同,市场主要划分为以下两个方面:1铁路与轻轨铁路用的纸式售/检票系统;2地铁、停车场与高速公路用的磁式/检票系统。据预测,到2010年上述两类产品的市场容量为851.4亿元人民币。本项目投资总额为10000万元人民币,达产后年生产售/检票系统4万台/套,达产年度销售收入47300万元人民币,实现利润6500万元人民币。

　　(4)投资2000万元,建立配货中心:

　　组建配货中心是与我公司GD自动贩卖机销售业务配套发展的需要。根据自动贩卖机所售商品具有“品种少,多点位,单品总货量大,集中进货成本低”的行业特点,中心的业务范围主要是发展全国大城市的连锁配售货业务。2000万元配股资金中拟用1800万元左右用于购机开辟全国五大城市自动贩卖业务市场,200万元左右用于中心建设及流动资金。根据保守的市场预测年创收入5500万元,年创利润750万元,中心可收净利润250万元,投资回报率12.5％。

　　(5)4000万元用于公司新厦还贷。

　　天津立达国际商场股份有限公司董事会

　　 　　1999年9月29日
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