公告日期：1999-04-30

天津立达国际商场股份有限公司1998年度股东大会决议公告

天津立达国际商场股份有限公司1998年度股东大会于1999年4月26日在天津市干部俱乐部召开。到会股东46名,代表股数73819920股,占公司总股本的53.5％,符合国家的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

会议由杨育坤董事长主持,审议并通过了以下决议:

1、审议通过公司1998年度董事会工作报告;

同意73819920股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东股份总数的100％,0％,0％。

2、审议通过公司1998年度监事会工作报告;

同意73819920股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东股份总数的100％,0％,0％。

3、审议通过公司1998年度财务决算报告;

同意73819920股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东股份总数的100％,0％,0％。

4、审议通过公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案:公司1998年实现净利润34,505,802.56元,按10％分别计提法定盈余公积金和公益金后,当年可供分配的利润为27,604,642.04元。加1997年末公司未分配利润24,033,284.41元,1998年末可供分配利润为51,637,926.45元。考虑到公司发展的需要,分红预案为:每10股派现金0.80元(含税),其余40,600,248.05元结转至下一年度。

1998年末公司资本公积金为99,555,664.42元,公司以1998年末总股本13797.098万股为基数,每10股转增2股。

同意73819920股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东股份总数的100％,0％,0％。

天津立达国际商场股份有限公司

1999年4月27日
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