公告日期：1998-10-27

天津立达国际商场股份有限公司

关于召开1998年度临时股东大会的公告

公司董事会经研究，决定召开1998年度临时股东大会，现将大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：1998年11月27日下午2时

二、会议地点：天津市干部俱乐部南楼

三、会议内容：

1.审议关于《授权董事会全权处理甲区资产转让有关事宜的议案》；

2.审议关于《聘任天津津源会计师事务所为公司审计机构的议案》。

四、出席会议对象：

1.凡1998年11月18日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、出席会议登记办法：

1.符合出席会议资格的法人股东凭法人授权委托书、股票卡或深圳证券帐户卡、受托人身份证办理登记并领取会议出席证。

2.符合出席会议资格的社会公众股股东凭深圳股东帐户卡、本人身份证办理登记并领取会议出席证。

3.异地股东可以用传真或信函方式登记。

4.登记时间：11月24日—11月25日

上午9∶00—12∶00，下午14∶00—17∶00

5.登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项：

(1)会期半天，交通、食宿费用自理

(2)联系电话：022—27815560

(3)传真电话：022—27816657

(4)联系人：李江

(5)联系地址：天津市和平区南京路211号

(6)邮政编码：300052

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1998年10月27日
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