公告日期：1998-05-22

天津立达国际商场股份有限公司

关于召开1997年度股东大会的公告

本公司定于1998年6月26日(星期五)召开1997年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、时间、地点、会期:

1.时间:1998年6月26日下午2∶30

2.地点:天津市干部俱乐部南楼(天津市河西区 马场道188号)

3.会期:半天

二、会议的主要议程:

1.审议《1997年度公司董事会工作报告》;

2.审议《1997年度公司 监事会工作报告》;

3.审议《1997年度公司财务决算报告及1998年度公司财务预算报告》;

4.审议《1997年度公司利润分配预案》:公司1997年实现净利润30,060,568.87元,公司提取10％法定公积金3,006,056.89元,10％的法定公益金3,006,056.89元,当年可供分配的利润为24,048,455.09元。加1996年末公司未分配利润24,543,663.76元,1997年末可供分配利润合计为48,592,118.85元。公司分红预案为:每10股派现金1.78元(含税),其余24,033,284.41元结转至下一年度。

5.审议《公司董事会换届的议案》;

6.审议《公司监事会换届的 议案》;

7.审议《续聘天津会计师事务所为本公司审计机构的议 案》;

8.审议根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(草案)》;

9.其它事项;

三、出席会议资格:

1.凡于1998年6月12日(星期五)深圳证券交易所收市后在深圳证券

登记有限公司登记在册的全体津国商股东均有权出席股东大会,也可以

委托代理人(委托书格式附后)出席会议并参加表决。

2.本公司董事、监事及高级管理人员

四、出席会议的股东登记办法:

1.登记手续:个人股东持本人身份证和深圳证券帐户卡;法人股东持法人代表证明书、法人委托书、出席人身份证、股票卡或深圳证券帐户卡到本公司办理登记手续;异 地股东可通过传真或信函方式登记。

2.登记时间:1998年6月22、23日上午8∶30—12∶00,下午1∶30—5∶30

3.登记地点:本公司 董事会办公室

五、其它事项:

1.参会人员食宿交通费用自 理

2.联系电话:022—27815560

联系传真:022—27816657

公司地址:天津市和平区南京路211号邮政

编码:300052

联系人:李江

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1998年5月22日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津立达国际

商场股份有限公司1997年度股东大会,对并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

(委托人签字/盖章): 委托期限:

委托人持有股数: 委托人股东帐户卡号:

受托人姓名: 身份证号码:

(受托人签字/盖章): 受托日期:

注:授权委托书可以按此样自行复制。
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