公告日期：1999-08-04

天津立达国际商场股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司于1999年8月1日,在公司A座七楼会议室召开了第三届董事会第六次会议。应到董事9名,实到董事8人。公司监事和经理列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议并通过公司1999年《中期报告》;

2、审议并通过公司修订后的《董事会议事规则》;

3、决定1999年中期不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

天津立达国际商场股份有限公司董事会

　　1999年8月4日
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