公告日期：1999-09-08

天津立达国际商场股份有限公司

关于召开1999年度临时股东大会的公告

　　经公司第三届董事会第七次会议研究,决定于1999年10月8日上午9∶30在天津干部俱乐部召开公司1999年度临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议内容:

1.审议更换公司部分董事的议案;

2.审议更换公司部分监事的议案;

3.审议更换公司名称的议案;

4.审议公司增加业务范围的议案;

5.审议修改《公司章程》的议案;

6.审议公司配股的预案;

　　7.其他有关事宜。

　　二、出席会议对象:

　　1.公司董事、监事和高级管理人员;

　　2.截止1999年9月27日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东;

　　3.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。

　　三、登记办法

　　1.凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续;法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

　　2.登记时间:1999年10月5日-6日

　　上午9∶30-12∶00

　 　下午2∶00-5∶30

　　3.登记地点:本公司董事会办公室(国际商场新厦七楼)

　　4.联系地址:天津市和平区南京路211号

　　邮编:300052

　 　传真:022-27816657

　 　联系人:李江

　　 电话:022-23041779

　　5.会议时间半天,参会者交通、住宿费用自理。

　　 天津立达国际商场股份有限公司董事会

　　 1999年9月8日
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