公告日期：1999-09-08

天津立达国际商场股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司于1999年9月6日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议。应到董事9名,实到董事6名,刘栋来、丁金宝董事因故不能出席,分别全权委托杨育坤董事长、孙承英副董事长代行表决权,公司监事列席了会议。符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

　　一、审议通过关于更换公司名称的提案:鉴于目前本公司的第一大股东已由天津立达集团有限公司变为天津戈德防伪识别有限公司,拟将公司名称改为“天津南开戈德股份有限公司”,股票简称改为“南开戈德”。同时成立“天津南开戈德股份有限公司国际商场”。

　　二、审议通过关于公司增加业务范围的议案:公司的经营范围增加以下内容:GD系列自动售货机的生产和销售、GD系列防伪检测仪生产和销售、二维码识读设备的生产和销售、软件技术开发和销售、计算机相关产品的生产和销售。

　　三、审议通过修改《公司章程》的议案;

　　四、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明:

　　1993年,公司公开发行股票3340万股,每股面值1元,发行价3.68元,实收股金12291.2万元,扣除发行费用334万元,募集资金11957.2万元,于1993年11月29日到位。募集资金使用情况如下:

　　1.商场扩建工程。计划投资5200万元,截止1998年12月31日实际投入7909.81万元,新厦已于1998年12月26日建成开业。新厦的开业扩大了公司营业面积,改善了购物环境,提高了企业的竞争能力。

　　2.补充流动资金。计划1357.2万元,实际1357.2万元。随着资金到位参与周转,缓解了公司资金紧张的状况。

　　3.兴建吉利大厦二期工程。原计划在公司定向募集资金已投入1750万元的基础上,再投资4250万元,截止1994年底实际投入5087万元。由于二期投入是采取委放形式,从1995年至1998年陆续收回,收回的资金转投商场扩建工程。投入期间累计实现委放利息收入1299.28万元。

　　4.建立医疗电子设备公司和扩大珠宝首饰交易中心。原计划投资分别为700万元和450万元,为了增加投资收益,提高抗风险能力,1994年,公司经研究决定终止上述两项投资,改投天津证券公司2200万元、天津环球磁卡股份有限公司372万元(120万股)、天津伊势丹有限公司21万美元(折合人民币118万元)。这一变更事项经公司1993、1994年度股东大会审议通过。几年来,投资天津证券公司实现投资收益2414.84万元,投资天津环球磁卡股份有限公司累计分红57.60万元,另获送股及转增股150万股。投资天津伊势丹有限公司一直没有回报。

　　五、审议通过关于公司配股的预案:

　　1.股东配股比例和本次配售股份总额

　　以1998年末公司总股本13797.098万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,配售股份总额4139.1294万股,其中法人股股东可配2630.706万股,流通股股东可配1508.4234万股。

　　2.配股价格及配股价的定价方法

　　(1)配股价格拟定为人民币15-20元/股。

　　(2)配股定价方法

　　1)参考公司股票市场价格及市盈率状况

　　2)根据本次募集资金投资项目的资金需求量

　　3)配股价格不低于1998年公司每股净资产

　　4)与承销商协商一致的原则

　　3.配股募集资金的用途

　　(1)投资7000-8000万元,用于自动售货机项目:

　　自动售货机零售业,是近几年在我国新兴的行业,现在国内市场基本空白,自动售货机零售业,在我国有很好的发展前景,据专家测算,年需求量在十几万台以上。今年3月置换的戈德电子公司做为这一行业的先驱者,已取得骄人的业绩,该项目已在天津市计委立项。项目总投资15000万元人民币,项目分二期进行,第一期投资6000万元人民币,已于1999年7月前完成。二期工程于1999年下半年到2001年完成,项目建设期3年。项目达产后,可年产自动售货机3万台,每年实现销售收入约为90000万元,实现利润约14000万元。董事会认为,该投资项目符合国家产业政策,符合公司的长远发展规划,项目建成后,将成为公司利润的主要来源。

　　(2)投资7000-8000万元,用于二维条码项目:

　　二维条码技术产生于90年代初的美国,它属于一种崭新的自动识别技术。二维条码的特点是容量大、信息存储和传递的可靠性高且能自动识别。经过几年的发展,该项技术已广泛地用于公共安全、交通运输、医疗保健、工业、商业、金融、海关等领域,国际条码协会目前正在大力推广此项技术。二维条码具有成本低、信息可随载体移动、不依赖……
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