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公告日期：1999-11-16
天津南开戈德股份有限公司
关于召开1999年度第二次临时股东大会的公告
经公司第三届董事会第十次会议研究，决定于1999年12月16日下午2∶30在本公司七楼多功能厅召开1999年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议内容：
审议公司1999年增资配股预案。
二、出席会议对象：
1.公司董事、监事和高级管理人员；
2.截止1999年12月8日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东；
3.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。
三、登记办法
1.凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2.登记时间：1999年12月13日—14日上午9∶30—12∶00下午2∶00—5∶30
3.登记地点：本公司董事会办公室(国际商场七楼)
4.联系地址：天津市和平区南京路211号
邮 编：300052
传 真：022—27816657
联 系 人：李江
电 话：022—23041779
5.会议时间半天，参会者交通、住宿费用自理。
天津南开戈德股份有限公司董事会
1999年11月16日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司1999年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 委托人签章：
持股数： 委托日期：
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