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公告日期：1999-11-16
天津南开戈德股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
公司第三届董事会第十次会议于1999年11月14日在公司会议室召开，会议由董事长李明智先生主持。会议应到董事9人，实到董事7人，刘惠文、张仁亮董事因故未能出席会议，委托李明智董事长代行表决权。全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会董事一致通过了以下决议：
一、同意组建货币智能识别事业部和二维码自动识别事业部
货币智能识别事业部主要从事人民币自动识别及智能化产品和相关防伪材料的研制、生产和销售。人民币自动识别及智能化应用产品主要应用于新旧版点钞机、验钞机，并可广泛应用于自动售货机、售票机、售卡机、自动邮寄系统、银行自动存取款系统等自助行业。
二维码自动识别事业部主要从事GD数字加密二维码系统软硬件开发、集成和相关产品生产及销售。GD数字加密二维码系统是利用密码学和组合数学的原理，运用国际上先进的二维条码技术为载体而成的动态信息防伪技术。该技术可广泛应用于金融、公共安全、工商税务、民航、海关、邮政、社会保障、交通运输、国防军事、商业等领域的票据、证件自动防伪及信息自动化管理。
二、通过公司1999年增资配股预案
根据中国证监会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，经逐一对照，董事会一致认为公司符合配股条件。
考虑到有关部门对配股募集资金投资项目的审批意见，公司董事会对本次增资配股预案作了修改。修改后的预案如下：
1.股东配股比例和本次配售股份总额
以1998年末公司总股本13797.098万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。配售股份总额为4139.1294万股，其中法人股股东可配2630.706万股，流通股股东可配1508.4234万股。
2.配股价格和配股价的定价方法
(1)配股价格拟定为人民币15元—20元/股
(2)配股定价方法：参考公司股票价格和市盈率状况；本次募股资金投资项目的资金需求量；配股价格不低于公司每股净资产；与承销商协商一致的原则。
3.配股募集资金的运用
(1)国家高新技术产业化推进项目——二维码加密识别系统及条码阅读器装置产业化推进项目，投资5000万元；
(2)国家高新技术产业化示范工程项目——自动售货机项目，投资15000万元；
(3)自动售票/自动检票系统项目，投资3000万元；
(4)光学变色防伪油墨项目，投资1500万元；
(5)公司营销网络建设2500万元；
(6)补充公司流动资金2000万元。
4.本配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
5.提请股东大会授权董事会在决议有效期内办理配股工作有关事宜。该预案尚需经股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过1999年配股募集资金投向及可行性
1.二维码加密识别系统及条码阅读器装置产业化推进项目
二维条码技术产生于90年代初的美国，它属于一种崭新的自动识别技术。二维条码的特点是容量大、信息存储和传递的可靠性高且能自动识别。经过几年的发展，该项技术已广泛地用于公共安全、交通运输、医疗保健、工业、商业、金融、海关等领域，国际条码协会目前正在大力推广此项技术。二维条码具有成本低、信息可随载体移动、不依赖于数据库和计算机网络、保密性强等优点，PDF417二维条码已被列为九五期间我国国家重点科技攻关及推广项目，现国家经贸委正协同有关部门制定实施方案，在国内试点应用。二维条码技术包括软件技术和硬件技术，二维条码阅读器是最重要的硬件之一，据预测，目前国内对该项产品的市场需求量为100万台。
本项目设计年产量10万台，项目总投资5000万元，全部用本次配股募集资金投入。该项目经国家发展计划委员会“计高科技(1999)1699号”文批准列入国家1999年高技术产业化推进项目。达产年度销售收入50000万元，实现利润6000万元，投资回收期约为3年。董事会认为，该项目属高科技项目，得到国家和地方政府的支持，投入低，利润高，市场前景广阔。
2.自动售货机项目
自动售货机零售业，是近几年在我国新兴的行业，现在国内市场基本空白，自动售货机零售业，在我国有很好的发展前景，据专家测算，年需求量在十几万台以上。
该项目总投资15000万元，全部用本次配股募集资金投入。项目达产后，可年产自动售货机3万台，每年实现销售收入约为90000万元，实现利润约12000万元，投资回收期约为3年。董事会认为，该投资项目符合国家产业政策，符合公司的长远发展规划。
3.自动售票/自动检票系统项目：
自动售票机/自动检票……
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