公告日期：2024-11-15

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-50

广东广弘控股股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2024 年第六次临
时董事会会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。

3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月2日下午15：00

（2）网络投票时间：2024年12月2日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年12月2日上午9:15至下午15:00任意时间。

5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日

7.会议出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议 √

案

2.00 审议关于修订《分红管理制度》的议案 √

3.00 审议关于聘任华兴会计师事务所（特殊 √

普通合伙）的议案

（二）上述议案 1 和议案 2 已经公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，
具体内容详见在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-31）及文件。

上述议案 3 已经公司 2024 年第六次临时董事会审议通过，具体内容详见在
中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-48）及文件。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。

（二）登记时间

2024 年 11 月 28 日上午……
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