公告日期：2024-12-28

华泰联合证券有限责任公司

关于广西柳工机械股份有限公司

追加 2024 年度日常关联交易额度及

预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对柳工追加 2024年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、追加 2024 年度日常关联交易额度的基本情况

结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司拟追加公司及控股子公司在实际经营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 新增预计
金额

向关联方采购商品 广州佛朗斯股份有限公司 采购零部件等 市场价格 8,167
及其下属企业

向关联方出售商品 广州佛朗斯股份有限公司 销售工程机械整机等 市场价格 845
及其下属企业

向关联方出售商品 广州佛琅斯叉车有限公司 销售工程机械整机等 市场价格 19,042

合计 28,054

本年度追加关联交易额度的原因：2023 年 10 月公司参股广州佛朗斯股份有限公司
（以下简称“广州佛朗斯”），股权占比 2.20%。2024 年 6 月公司高级副总裁俞传芬先生担任其非执行董事，广州佛朗斯成为公司新增关联方，自 2024 年下半年起公司与其发生关联交易。本次新增关联方介绍和关联关系见下表关联方基本情况。

二、日常关联交易的基本情况

（一）预计 2025 年度日常关联交易的概述

公司预计 2025 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计24.07 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 18.49 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 5.58 亿元。2025 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 165.32 亿元的 14.56%，根据深交所《上市规则》的规定，本议案交易须提交股东会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：

1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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