公告日期：2024-12-26

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－138
南京红太阳股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 146 人，代表有表决权股份 218,288,742 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 16.8170%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 145 人，代表有表决权股份 32,242,230 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 2.4839%。具体如下：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表决权股份 186,315,458 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 14.3537%；

（2）通过网络投票的股东 144 人，代表有表决权股份 31,973,284
股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 2.4632%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律师、李小彬律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2024 年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：

1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：

1.01、审议并通过了《选举杨一先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,550,613 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8740%。

其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,504,101 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9848%。

表决结果：杨一先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02、审议并通过了《选举胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 199,941,363 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.5949%。

其中，中小投资者表决情况：获得同意票 13,894,851 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 43.0952%%。

表决结果：胡容茂先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.03、审议并通过了《选举包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,530,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8648%。

其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,946 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9223%。

表决结果：包琼早女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.04、审议并通过了《选举张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,530,463 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.8648%%。

其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,951 股，占出席会议的中小投……
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