公告日期：2024-10-31

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-081
重庆渝开发股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议审议的议案2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下
午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15
日上午 9:15—下午 3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101
会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注（该列打√的
提案编码 提案名称

栏目可以投票）

100 总议案 √

《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 √

1.00

年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事 √

2.00

宜的议案》

上述议案 2.00《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）披露情况

上述议案 1.00 已经公司 2024 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十六
次会议审议通过；议案 2.00 已经公司 2024 年 10 月 30 日召开的第十届董事会
第二十七次会议审议通过。（具体内容详见 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的

2024-067、2024-072，以及 10 月 31 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.co……
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