公告日期：2025-01-02

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-001
丽珠医药集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
24 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事认真审议，一致同意公司 2025 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计 2025 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元集团”）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币54,470.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,404,249.53万元）的 3.88%，无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计 2025 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为人民币 4,700.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53 万元）的 0.33%，无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计 2025 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额为人民币 440.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,404,249.53 万元）的 0.03%，无须提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过（独立董事专门会议表决情况：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。审议本议案时，关联董事朱保国先生、林楠
棋先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司与丽珠单抗 2025 年度持续关连交易预计的议案》
同意公司与控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）2025 年度发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出资产等持续关连交易，预计金额合计人民币 12,840.00 万元。其中，采购商品为人民币5,400.00 万元，租出资产为人民币 3,900.00 万元。

基于公司控股股东健康元集团间接持有丽珠单抗的股权比例为 26.84%，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，丽珠单抗为健康元集团联系人，公司与丽珠单抗的交易构成关连交易。就上述关连交易，公司与丽珠单抗签订了相应的持续关连交易框架协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过（独立董事专门会议表决情况：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。因朱保国先生间接持有健康元集团的股权比
例为 48.06%且为健康元集团董事长，林楠棋先生及邱庆丰先生为健康元集团董事，陶德胜先生及唐阳刚先生为丽珠单抗董事。因此，在审议本议案时，关连董事朱保国先生、陶德胜先生、唐阳刚先生、林楠棋先生及邱庆丰先生均已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与丽珠单抗的持续关连交易公告已于本公告日披露于披露易网站（www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任刘宁女士担任公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的议案》

同意聘任刘宁女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意聘任刘宁女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的公司秘书及授权代表。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于变更公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

丽珠医药……
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