公告日期：2024-11-26

章 程

（草案）

（2024 年 11 月）

华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司

Huasu Holdings Co.，Ltd.

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集...... 12
第四节 股东会的提案与通知...... 14
第五节 股东会的召开...... 15
第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 公司党组织 ...... 21
第一节 党组织及其产生和组成...... 21
第二节 党组织职责...... 22
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第八章 监事会 ...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第四节 法律顾问制度...... 40
第十章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知...... 40
第二节 公告...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理机构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），在南充市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码91510000621607788J。

第三条 公司于1990年经中国人民银行南充地区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股81,540,000股。于1993年5月7日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：华塑控股股份有限公司

英文名称：Huasu Holdings Co., Ltd.

第五条 公司住所：四川省南充市顺庆区涪江路223号，邮编：637000

第六条 公司注册资本为人民币1,073,128,052元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党组织工作人员，为党组织工作提供人员、场地、经费等基础保障。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的1%落实，从公司管理费中列支。

第九条 董事长为公司的法定代表人,其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。董事长辞任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、总经理……
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