公告日期：2025-01-16

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-003
中润资源投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日下午 15:00

网络投票具体时间为：2025 年 1 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025
年 1 月 15 日 9:15-15:00。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东共 580 人，代表股份 81,627,074 股，占上市公司有表决权股份总数的
8.7864%。

其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,526,300 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.1643%；通过网络投票的股东 578 人，代表股份 80,100,774 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.6221%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 579 人，代表股份 36,014,673 股，占公司有表决权股份总数
的 3.8766％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,526,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.1643％；通过网络投票的中小股东 577 人，代表股份 34,488,373 股，占公司有表决权股份总数的 3.7123％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：

表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）

同意 80,316,192 98.3941

反对 875,382 1.0724

弃权 435,500 0.5335

其中，中小投资者对该议案的表决情况为：

表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的比例（%）

同意 34,703,791 96.3601

反对 875,382 2.4306

弃权 435,500 1.2092

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2．律师姓名： 邱云起律师 李祎琼律师

3．结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。