公告日期：2024-09-30

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-059
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临
时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9
月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》

公司全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称“上海晨鸣浆纸”）为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司拟以其拥有的部分土地、房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任
保证担保，担保金额为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），担保期限为 5 年。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 10 月 16 日 14:00 在公司研发中心会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十九日

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