公告日期：2024-10-29

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-050

张家界旅游集团股份有限公司

关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 10 月 16 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称
“张旅集团”或“公司”）收到张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的（2024）湘 08 破申 12 号《决定书》及（2024）湘 08 破申 12 号之一《决定书》。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任预重整临时管理人（以下简称“预重整临时管理人”），具体负责预重整各
项工作。相关情况详见公司于 2024 年 10 月 18 日发布的《关于公司
被债权人申请重整及预重整暨法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号 2024-042）。

为顺利推进公司预重整及重整工作，提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，预重整临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规规定，决定公开招募公司的重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次招募相关事项公告如下：

一、公司概况

张旅集团成立于 1992 年 12 月，于 1996 年在深圳证券交易所挂
牌上市，股票代码为 000430，注册资本 40,481.7686 万元（人民币，下同），公司统一社会信用代码为 91430800186881407B，注册地址为张家界市南庄坪。公司经营范围主要为：旅游资源开发，旅游基础设施建设，旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发；旅游环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务等。

张家界市拥有绝版的旅游资源，拥有世界地质公园、第一个国家森林公园和国家首批 5A 级景区，经过多年的发展，成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。张旅集团旗下拥有大庸古城、环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，形成了“旅行社+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体，是张家界市内最大的旅游集团和唯一的上市平台，同时也是中国旅游板块第一家上市公司，被誉为“山水旅游第一股”。
二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于引入产业协同、实力雄厚的重整投资人，为公司提供产业及资金等方面支持：一是有效整合产业资源，提升资产的运营效率，改善公司持续经营和盈利能力；二是全面化解公司经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、债务人、出资人和投资人等各方共赢。

三、招募须知

1．本公告对全体意向投资人同等适用。

2．本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力。

3．本公告所述之公司概况仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，预重整临时管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

4．若法院裁定张旅集团进入重整程序，预重整期间重整投资人公开招募的效力将延续至张旅集团的重整程序。在张旅集团重整计划草案被法院裁定批准且生效后，重整投资人应当全面充分履行相关义
务和承诺。

5．预重整临时管理人可根据预重整及重整工作需要终止、中止或继续重整投资人招募工作。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于预重整临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

四、招募条件

为确保公司预重整及重整工作顺利进行，全面化解公司经营及债务风险，实现对公司未来发展的持续支持，意向投资人应具备如下条件：

（一）主体资格

1．意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2．意向投资人应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。

3．两名或两名以上的意向投资人组成联合体参与投资的，需明确联合体的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况。联合体中，每位联合体成员均应符合全部资格条件。联合体牵头投资人一经确定后，未经预重整临时管理人许可不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。如牵头投资人未通过预重整临时管理人初步审查或未经预重整临时……
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