公告日期：2024-09-13

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-029
张家界旅游集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会任期已于 2024 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于 2024 年9 月9 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会
议，对董事候选人的提名及资格进行审查；于 2024 年 9 月 11 日召开
的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事
会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会同意提名张坚持先生、赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生、蔡平原先生、秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名彭锡明先生、莫路明女士、王兆峰为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日

附件：

非独立董事简介：

张坚持，男，1971 年 10 月出生，汉族，湖南双峰人，中共党员，
在职研究生学历。1990 年 07 月-1991 年 02 月在双峰县杏子铺镇合塘
小学任教；1991 年 02 月-1992 年 09 月在双峰县杏子铺镇大塘小学任
教；1992年09月-1997 年09 月在双峰县杏子铺镇杏子中学任教；1997
年 09 月-1999 年 02 月在张家界市永定区民营经济发展局工作；1999
年 02 月-2001 年 07 月在张家界市永定区委组织部工作；2001 年 07
月-2001 年 11 月任张家界市永定区委组织部副科级组织员；2001 年
11 月-2002 年 01 月在张家界市永定区人民政府办公室工作；2002 年
01 月-2003 年 02 月任张家界市永定区人民政府督查室副主任；2003

年 02 月-2005 年 01 月任张家界市永定区人民政府办公室党组成员、
副主任；2005 年 01 月-2006 年 08 月任张家界市永定区人民政府督查
室主任；2006 年 08 月-2007 年 10 月任张家界市永定区委办公室副主
任；2007 年 10 月-2007 年 12 月任张家界市永定区广播电视局党组书
记、区有线电视台党支部书记；2007 年 12 月-2008 年 09 月任张家界
市永定区广播电视局党组书记、局长，区有线电视台党支部书记、台长；2008年09月-2013 年09 月任张家界市民政局党组成员、副局长；
2013 年 09 月-2014 年 10 月任张家界市民政局党组成员、副局长，市
社会组织工作委员会副书记；2014 年 10 月-2015 年 12 月任张家界市
民政局党组副书记、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2015
年 12 月—2018 年 10 月任张家界市人大常委会法制工作委员会主任
委员（主任）、机关党组成员；2018 年 10 月—2018 年 11 月任张家
界市融资担保集团有限公司党组书记；2018 年 11 月-2019 年 07 月任
张家界市融资担保集团有限公司党组书记、董事长；2019 年 07 月-2023 年 06 月任张家界市融资担保集团有限……
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