公告日期：2024-09-13

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-027

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见2024年9月13日披露的第十一届董事会第五次会议决议公告编号2024-025）。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月30日下午14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日
9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年9月23日；

7、会议出席对象：

（1）截止2024年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

2、会议审议的提案

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺 √

的议案》

2.00 《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

3.00 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>》部分条 √

款的议案》

累积投票提案（等额选举）

4.00 《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

4.01 选举张坚持先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.02 选举赵辉先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.03 选举覃鸿飞先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.04 选举刘青山先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.05 选举蔡平原先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.06 选举秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

5.00 《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
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