公告日期：2024-11-27

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-034
广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年11月26日召开的公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午3:30

（2）网络投票时间为：2024年12月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月12日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的股权登记日：2024年12月5日。

B股股东应在2024年12月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累计投票提案 √

1.00 关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协 √

议>补充协议的议案

上述议案已经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。议案的内容
详见本公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董 事会第二十二次（临时）会议决议公告》和《关联交易公告》。

上述提案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部

邮政编码：510623

3、登记时间：2024 年 12 月 11 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内……
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