公告日期：2024-10-10

股票代码：000419 股票简称：通程控股 上市地点：深圳证券交易所
长沙通程控股股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称： 长沙通程控股股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 通程控股

股票代码： 000419

收购人名称： 长沙市国资产业控股集团有限公司

注册地址： 湖南省长沙市芙蓉区马王堆中路 248 号

通讯地址： 湖南省长沙市芙蓉区马王堆中路 248 号

签署日期：二〇二四年十月

收购人声明

本部分所述词语与简称与本报告书摘要“第一节 释义”所述词语或简称具
有相同含义。

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在通程控股拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在通程控股拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的相关事项已取得长沙市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（集团）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权〔2024〕100号）的批复文件。收购人通过国有股权无偿划转方式取得通程实业35%股权，从而导致间接收购通程实业所持有的通程控股44.33%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

本次收购尚须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义 ......4
第二节 收购人介绍 ......5
第三节 收购决定及收购目的 ......10
第四节 收购方式 ......12
第五节 免于发出要约的情况 ......16
第六节 其他重大事项 ......19

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要 指 《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》

收购人、长沙国控 指 长沙市国资产业控股集团有限公司

长沙轨道 指 长沙市轨道交通集团有限公司

通程实业 指 长沙通程实业（集团）有限公司

通程控股、上市公司 指 长沙通程控股股份有限公司（股票代码：000419.SZ）

本次收购、本次无偿划转 指 长沙市国资委将持有的通程控股控股股东通程实业 35%股
权无偿划转至长沙国控

长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年

A 股、股 指 人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。