公告日期：2025-01-08

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-003

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1

月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：应徐颉董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况

人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股 人数 代表股份数 占有表决权总股
份数比例 份数比例 份数比例

3 273,303,638 52.3418％ 170 110,377,271 21.1389％ 173 383,680,909 73.4808％

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

表决意见 表决

议案 类别 同意 反对 弃权 结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于回购注销 2021 整体 383,082,824 99.9022％ 365,365 0.0953％ 9,520 0.0025％

年限制性股票激励计划

预留授予部分激励对象 通过
已获授但尚未解除限售 中小投 1,313,846 77.8008％ 365,365 21.6355％ 9,520 0.5637％

的限制性股票的议案 资者
2.00 关于回购注销 2021

年限制性股票激励计划 整体 383,086,424 99.9032％ 361,365 0.0942％ 9,920 0.0026％

首次授予部分激励对象 通过
已获授但尚未解除限售 中小投 1,317,446 78.0140％ 361,365 21.3986％ 9,920 0.5874％

的限制性股票的议案 资者

3.00 关于公司 2025 年 整体 61,300,895 ……
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