公告日期：2024-11-16

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-071

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划

预留授予部分回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“英特集团”）于 2024 年 11
月 15 日召开十届五次董事会议和十届四次监事会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1．2021 年 9 月 27 日 ，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要 》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日 ，公司召开九届五次监事会议 ，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获
浙江省国资委批复的公告》（公告编号：2021-076），公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔 2021 〕33 号），浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限
制性股票激励计划。

3．2021 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 19 日 ，公 司以公告栏张贴方式公示了《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司
本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021 年 11 月 2 日，公司披露了
《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-073）。

4．2021 年 11 月 2 日 ，公 司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告 》（ 公
告编号：2021-075），独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公
司于 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司
全体股东公开征集委托投票权。同日 ，公司披露了《 关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-074）。

5．2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6．2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审
议通过了公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《 关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案 》，同 意确定以 2021 年 11 月 17 日为首次授予日，
以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。公司
独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7．2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议和九届十三次监事会议，
审议通过了公司《 关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案 》《 关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 9 月 21 日为
预留授予日，以人民币 5.30 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 91.2 万股限制性
股票。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8．2023……
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