公告日期：2024-09-14

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-49
沈阳机床股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元；拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。

1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于
2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024
年度日常关联交易额度的议案》。

2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。

3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回避表决。

4.经查询，通用技术集团大连机床有限责任公司、通用 技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床工程研 究院有限公司均不属于失信被执行人。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

定 2024 年 2023 年
关联交 关联人 关联交易内 价 2024新 2024年 上半年 发生金

易类别 容 原 增预计 初预计 发生金 额

则 额

机床设备、铸

通用技术集团大连机 件等。人力资

床有限责任公司 源服务、产品 1,700 10,982 2,691 1,590
服务、场地租 市

向关联 赁、仓储等 场

方销售 通用技术集团沈阳机 技改设备、卧 价

床有限责任公司 加、备件、铸 格 5,400 28,848 7,105 12,779
件毛坯等

通用技术集团机床工 机床设备、原

程研究院有限公司 材料及备件、 4,900 270 158 3
提供劳务等

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

关联人 法定代 注册资本 主营业务 住所 关联
表人 关系

许可项目：货物进出口，技术进出口（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以审 中国(辽

通用技 批结果为准）一般项目：数控机床销售， 宁)自由

术集团 数控机床制造，机床功能部件及附件销 贸易试验

大连机 289,793.04万 售，机床功能部件及附件制造，金属切 区大连经 母公司
床有限 贺鑫元 元 削机床制造，金属切削……
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