公告日期：2024-10-29

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-060
云鼎科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司 及董事会全体成员保证本公告的 内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第五
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第五次临
时股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 13 日 9:15—9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024 年 11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字
楼二楼会议中心。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

2.00 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √

（二）提案披露情况

提案 1.00 已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二
次会议审议通过，提案 2.00 已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-051）、《第十一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《第十一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《云鼎科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）和《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2……
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