公告日期：2024-12-11

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-049

长虹华意压缩机股份有限公司

第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间与方式

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届董
事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件形式送达全体董
事。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1. 会议时间及方式：会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开。

2.董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9
名。

3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

5.本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》
根据《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（以下简称“《十
四五激励方案》”）的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任年度职务级别、任职时间、价值贡献、绩效考核结果等因素，公司董事会同意公司将计提的 2023 年度业绩激励基金中的 2,535 万元向符合《十四五激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 163 名激励对象【包括公司董事、监事、高级管理人员、公司（及下属子公司）其他核心管理、技术、营销骨干人员等】进行分配。

审议本议案时，有利害关系的董事肖文艺先生、史强先生、陈思远先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一
次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案及激励对象拟以激励基金及自有资金增持公司股票的公告》。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司生产经营需求和业务发展需要，在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上，董事会同意公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司向全资或参股子公司提供总金额不超过人民币 48,000 万元，欧元 3,000
万元，合计折算人民币 70,839 万元（欧元按 2024 年 11 月 15 日汇率 7.6131 折算
人民币 22,839 万元）的担保。上述担保金额为公司对外担保上限（该额度可以滚动使用），授权各子公司管理层可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等金融机构洽谈具体的融资条件并签订相关文件。本次担保额度的有效期为自公司股东会审议批准之日起至下一年度股东会审议批准新的担保额度止。本次提供的担保额度经股东会审议批准生效后，以前审批的担保额度自动失效。
被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，本次担保有助
于解决其生产经营的资金需求，有利于保障子公司生产经营和业务发展，实现公司整体战略目标，符合公司及全体股东的整体利益。公司对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为子公司经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司有能力对子公司经营管理风险进行控制。公司董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

由于被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、浙江威乐新能源压缩机有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》

为满足公司控股子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）、景德镇华铸机械有限公司（以下简称“华铸公司”）及公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）下属控股公司浙江威……
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