公告日期：2025-01-08

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-003
唐山冀东水泥股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会
第十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事七名，
实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司 2025 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》
审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。

六、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险处置预案的议案》
审议该议案时，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险处置预案》。

七、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、朱岩先生、王向东先生回
避表决，由其他四位非关联董事进行表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

八、审议并通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

2024 年 1 月 1 ……
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