公告日期：2025-01-11

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-004

潍柴动力股份有限公司

关于回购注销部分A股限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开
了 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会会议，审议通
过了《 关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年 A
股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）中 1 名原激励对象发生工作调动情形，根据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（《 草案）》有关规定，公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部A 股限制性股票共 300,000 股进行回购注销处理（《下称“《本次回购注销”），并将按规定办理相关注销手续。该事项尚需提交公司股东大会审议及批准。现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1．2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第七次临时董事会会议，
审议通过了《 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（《 草
案）及其摘要的议案》 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》及 审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2．2023 年 10 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时监事会会议，
审议通过了《 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（《 草
案）及其摘要的议案》 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》及《 审议及批准关于核实公司 2023 年
A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

3．2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 3 日，公司内部将本次激励
计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本
次激励计划激励对象提出的任何异议。2023 年 11 月 8 日，公司披露了
潍柴动力股份有限公司监事会关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4．2023 年 11 月 6 日，公司收到山东重工集团有限公司（《 下称“《 山
东重工”）下发的《 关于潍柴动力股份有限公司实施 2023 年 A 股限制性
股票激励计划的批复》（山东重工投资字《 2023〕18 号），山东重工同
意公司实施 2023 年 A 股限制性股票激励计划方案。2023 年 11 月 8 日，
公司披露了 潍柴动力股份有限公司关于公司 2023 年 A 股限制性股票
激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。

5．2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》 审议及批准关于公司 2023 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》及 审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6．2023 年 11 月 14 日，公司披露了 潍柴动力股份有限公司关于
2023 年 A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7．2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第九次临时董事会和 2023
年第五次临时监事会会议，审议通过了《 审议及批准关于调整公司 2023年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议及批准关于向公司2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监
事会对本次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查并发表了核查意见。

8．2023 年 12 月 20 日，本次激励计划限制性股票已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，实际授予限制性股票共计78,270,000 股，每股授予价格为人民币 6.264 元。

9．2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第九次临时董事会和 2024
年第五次临时监事会会议，审议通过了 ……
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