公告日期：2024-12-31

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-053

潍柴动力股份有限公司

2024 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年第九次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年12月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

一、关于公司董事调整的议案

鉴于张泉先生辞任公司副董事长、董事、董事会战略发展及投资委员会委员等职务，根据公司运营发展需要，同意选举黄维彪先生（简历见附件）为执行董事候选人，任期自股东大会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议及批准。

二、关于公司高级管理人员调整的议案

根据公司运营发展需要，公司对高级管理人员职务名称进行统一规范，原CEO职务名称调整为总经理，执行总裁职务名称调整为副总经理。同时，同意相关高级管理人员调整如下：

1．聘任丁迎东先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

2．聘任王令金先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

3．王健先生辞任公司执行总裁。

表决结果：实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上 述 议 案 一 、 二 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于董事及高级管理人员变动的公告》。

三、关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案
公司已实施完成 2023 年度分红派息及 2024 年度中期分红派息，根
据公司《2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》要求，同意公司 2023年 A 股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）的回购价格由人民
币 6.264 元/股调整为人民币 5.599 元/股（即 6.264-0.293-0.372=5.599 元/
股）。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事王德成先生回避表决。

本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的公告》。

四、关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案

鉴于本次激励计划中 8 名原激励对象发生工作调动、辞职等情形，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部 A 股限制性股票共1,590,000 股进行回购注销处理，并按规定向其中 4 人支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币 890.24 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。关联董事王德成先生回避表决。

本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2025 年第一次临时股
东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议审
议及批准。

五、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司董事会同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。