公告日期：2024-11-20

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-095

美的集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长方洪波先生

6．网络投票时间：2024 年 11 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1．股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有

分类 人 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股 人数 权股份数量 表决权股

数 （股） 份总数比 （股） 份总数比 （股） 份总数比

例% 例% 例%

A 股 49 2,357,200,838 30.9032 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,544 3,920,377,944 51.3966

H 股 1 368,401,455 4.8298 - - - 1 368,401,455 4.8298

总体 50 2,725,602,293 35.7330 3,495 1,563,177,106 20.4934 3,545 4,288,779,399 56.2264

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984 股，A 股股本为 7,005,296,484 股，H 股股

本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 28,452,226 股，该等回购的

股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,627,692,758 股。

2．出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级

管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果

议案名称 类别 同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

整体 3,919,373,978 99.9744 504,315 0.0129 499,651 0.0127
A

股 中小投

议案 1-公司章程修正 资者 1,601,295,130 99.9373 504,315 0.0315 499,651 0.0312

案（2024年 10月）……
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