公告日期：2024-12-20

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2024-86
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月19日14:30。

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

5.主持人：黄昊副董事长。

因工作安排原因，董事长刘健先生不能现场出席本次股东大会。根据《公司章程》规定，由黄昊副董事长主持本次股东大会。

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1,415 位，代表股份数15,798,832,156 股，占公司有表决权股份总数的 63.0945%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东授权委托代表 1,414 位，代表股份数15,642,276,280 股，占公司有表决权股份总数的 62.4693%；出席本次
会议的 H 股股东及股东授权委托代表 1 位，代表股份数 156,555,876
股，占公司有表决权股份总数的 0.6252%。

A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表计 1,411 位，代表股份数 2,812,552,417 股，占公司有表决权股份总数的 11.2323%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 位，代表股份数12,773,744,243 股，占公司有表决权股份总数的 51.0135%。

3.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席的股东1,409位，代表股份数3,025,087,913股，占公司有表决权股份总数的 12.0810%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事 10 位，出席 5 位，刘健董事长、张英董事、

徐一心董事、杨小雯独立董事、赵磊独立董事因工作原因未能出席本

次会议；

（2）公司在任监事 5 位，出席 4 位，邹治军监事因工作原因未

能出席本次会议；

（3）董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本

次会议。

公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本

次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票

表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。

议案 议案 股东 同意 反对 弃权 是否

编码 名称 类型 比例 比例 比例 获得
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 通过

关于与中

国建银投 A 股 4,021,603,853 99.9066 3,002,293 0.0746 756,660 0.0188

资有限责

任公司续 156,546,276 99.9939 0 0.0000 9,600 0.0061……
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