公告日期：2024-12-04

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-85
新疆国际实业股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次临时会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，7 名董事均参
加了本次会议，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

为保证公司证券事务正常开展，经董事会秘书提名，董事会同意聘任范昕煜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 4 日

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