常山股份:监事会五届七次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2013-04-25
证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2013-014
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会五届七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届七次会议于2013年4
月24日在公司会议室召开。监事应到3人,实到3人,符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议
通过了有关决议,并就有关问题达成了一致意见。
一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了公司董事会五届七次会议的有关议案和决议:
1、审议通过2012年度董事会工作报告;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过2012年度总经理工作报告;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过2012年度报告及其摘要;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过2012年度财务决算方案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过2012年度利润分配预案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
1
6、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过与集团公司签署2013年度日常生产经营购销框架协 ……
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