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发表于 2013-04-28 18:28:30 股吧网页版
常山股份:监事会五届七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2013-04-25

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2013-014

石家庄常山纺织股份有限公司

监事会五届七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届七次会议于2013年4

月24日在公司会议室召开。监事应到3人,实到3人,符合《公司

法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议

通过了有关决议,并就有关问题达成了一致意见。

一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司董事会五届七次会议的有关议案和决议:

1、审议通过2012年度董事会工作报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过2012年度总经理工作报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过2012年度报告及其摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过2012年度财务决算方案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过2012年度利润分配预案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1

6、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过与集团公司签署2013年度日常生产经营购销框架协 ……
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