公告日期：2013-04-24

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石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
2012年度述职报告

我们作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”)的
独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求，在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按
时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发
表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将我们本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况
2011年度公司董事会共召开8次会议，其中贾路桥、李万军先
生应出席8次会议，朱北娜女士应出席5次会议，三位独立董事均亲
自参加，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见8次。
（一）对公司对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见如
下：
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了
必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和
广大投资者的利益。
（二）对日常生产经营关联交易进行了事先审核并发表独立董事
意见如下：
本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。
本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价
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原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联
交易。
（三）对续聘会计师事务所发表独立意见如下：
中兴财光华会计师事务所有限责任公司在担任本公司2011年上
市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计
准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，
同意续聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审
计机构。
（四）对公司内部控制自我评价发表独立意见如下：
公司的内部控制制度体系较为完整严密，制度设计较为健全完
善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门
的相关要求。能够通过制定新的制度，公司的内控体系得到不断完善。
公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，公司
对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用项目、非募集资
金的重大投资项目、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了
公司经营管理的正常进行。
（五）对公司2011年度利润分配发表独立意见如下：
2012年，纺织行业可能面临更为复杂的形势，经营困难的局面可
能还要持续。公司的新园区厂房建设、新设备购置和新投产项目流动
资金需求，都需要投入更多的资金。2011 年度不进行利润分配是公
司自身实际情况做出的审慎选择，有利于公司的长远发展，我们同意
2011年度不进行利润分配。
（六）对公司关联方资金占用情况发表独立意见如下：
公司控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务
往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司
利益。不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
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（七）对推选第五届董事会董事候选人发表独立意见如下：
同意提名汤彰明、李京朝、肖荣智、薛建昌、马晓峰、王惠君、
贾路桥、李万军、朱北娜为公司第五届董事会董事候选人，其中，贾
路桥、李万军、朱北娜为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合
有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够
胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，上
述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
（八）对关于签订《征收补偿协议书》的议案的事前认可和独立
意见如下:
公司与石家庄市桥东区房屋征收管理办公室（以下简称“桥东区
征收办”）签订《征收补偿协议书》，将位于石家庄市槐安东路19号
之土地及房屋交由桥东区征收办征……
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