公告日期：2024-11-13

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-066

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于召开二○二四年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十八次会议审议通过了《关于召开二〇二四年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月28日上午9:15至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 21 日

7.会议出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室
二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

2.特别提示和说明

（1）上述议案已经公司八届三十八董事会、八届三十八次监事会审议通过。内
容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述议案需对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账
户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

2.登记时间：2024 年 11 月 27 日 9:00－17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦九楼董事会办公室

联系人：李鹏韬

邮箱：lpt000158@126.com

电话：0311-86255070

传真：0311-86673856

4.本次临时股东大会的现……
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