公告日期：2024-12-11

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-057
华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12
月 10 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第
四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股
东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 26 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为 2024 年 12月 26 日（星期四）9:15～15:00；

5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座
902；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）；

8、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

非累积投票议案

1.00 关于选举黄小庭先生为公司第十一届监事会监事的议案 √

上述议案已经公司第十一届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2024 年 12 月 20 日、23 日 9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数
传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式：

……
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