公告日期：2024-12-31

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-77

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第十八次会议通知，公司于 2024 年 12 月 30 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十八次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事共同推举董事朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《选举公司董事长》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司章程》规定，董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《选举公司董事长的公告》。

二、关于审议《调整公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司董事会成员调整情况，对第九届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后专门委员会成员组成情况如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会：朱震敏、张晖、赵宇、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共 7 名董事组成;朱震敏任主任委员；

（二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、罗鸿达、许建军、宋东升共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会：宋东升、王靖焘、张晖、许建军、梅运河共 5 名董事组成；宋东升任主任委员；

（四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、宋东升、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。

三、关于审议《公司经理层成员年度绩效合约》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

四、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意续聘北京市竞天公诚律师事务所为公司 2025 年度
常年法律顾问。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

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