公告日期：2024-12-14

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-67

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第十六次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《公司 2025 年度向商业银行申请借款》的
议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务发展需要，结合实际情况，同意公司 2025
年度向中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、江苏银行、浙商银行、北京银行、厦门国际银行、招商银行等商业银行合计申请不超过 5 亿元人民币的借款。

二、关于审议《增补公司非独立董事》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会于 2024 年 12 月 13 日收到董事韩宏先生、
王晓菲女士的书面辞职报告，韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务；王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门委员会委员职务。根据法律法规及《公司章程》规定，拟增补朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董监事变更的公告》。

三、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过。赵耀伟先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务；根据《公司章程》规定，同意聘任李海峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、关于审议《提议召开公司二〇二四年第四次临时股东大会》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据国家法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司于2024年12月30日召开二〇二四年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

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