公告日期：2024-12-28

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-70

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健
集团”）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现
场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子
邮件方式发出。

会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其
中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持会议以及代为出席会议并行使表决权。

会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。任期与第九届董事会任期一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬核定的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬核定方案。

关联董事何云武、魏晓东回避表决。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
（三）审议通过了《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议案》

公司董事会同意变更 2024 年度公司财务、内控审计机构。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025年 1月 15 日（星期三）下午 3:00 以现
场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

附件：高级管理人员简历

何云武先生 1971年5月生，研究生学历、理学硕士、正高级工程师。1993 年本科毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至 2014 年 2 月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党
支部书记。2014 年 2 月至 2020 年 4 月，任本公司副总裁，2018
年4月至2020年4月，任天健地产集团董事长。2020年4月起，任本公司董事、总裁、党委副书记。

经核实，何云武先生未持有公司股份；不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈强先生 1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987 年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017 年 3 月起，任本公司副总裁。

经核实，陈强先生未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。