公告日期：2024-12-28

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-72

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4.召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下
午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
1 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11
楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议案 √

（二）提案表决及披露情况

1.上述提案以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持 表决权的 1/2 以上通过。

2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第二十四次会议
审议通过。内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在深圳证券
交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票 并予以披露。

三、现场会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任……
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