公告日期：2024-11-15

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所
深圳市盐田港股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问

二〇二四年十一月

声明

本公司及全体董事保证公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示

1、认购方式：现金。

2、新增股份数量：913,758,995 股，均为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开始计算。

3、发行价格：4.38 元/股。

4 、 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 募 集 资 金 总 额 为
400,226.439810 万元，募集资金净额为 397,394.648962 万元。

5、股份预登记完成日期：2024 年 11 月 8 日。

6、新增股份上市日期：2024 年 11 月 18 日，新增股份上市首日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。

7、新增股份总数量：913,758,995 股，新增股份本次可流通数量：0 股，新增股份后总股本：5,199,483,346 股。

8、调整后每股收益：0.2132 元/股（最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）。

9、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

目录

声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次交易概况 ...... 6
第二节 本次交易的实施情况 ...... 14
第三节 本次交易新增股份发行情况...... 23
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 24

释义

除非另有说明，以下简称在本摘要中具有如下含义：
公司、本公司、上市

公司、发行人、盐田 指 深圳市盐田港股份有限公司

港

深圳港集团、交易对 指 深圳港集团有限公司，上市公司控股股东

方

港口运营公司、标的 指 深圳市盐港港口运营有限公司

公司

标的资产 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。