公告日期：2024-11-15

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-51
深圳华控赛格股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时
会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年
11 月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议《关于拟续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘 2024 年年审会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

本次议案中涉及的事项构成关联交易，关联监事董捷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十五日

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