公告日期：2024-12-28

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-071
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易概述

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十三次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案，预计了 2024 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，其中，预计 2024 年度公司向中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）出售商品的关联交易金额为 3,153 万元，具体内容公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）向北方公司销售车辆、文化创意项目等；预计 2024年度公司向北方公司提供劳务的关联交易金额为 2,545 万元，具体内容公司控股子公司北方万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）为北方公司提供国际货物运输代理服务。

现根据公司子公司实际业务开展情况，拟增加公司向北方公司出售商品的日常关联交易额度 7,400 万元，增加公司向北方公司提供劳务的日常关联交易额度2,955 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

二、增加日常关联交易预计额度的基本情况

单位：人民币万元

关联 关联人 关联交易 关联交 2024 年 新增预 增加后 2024
交易 内容 易定价 初预计 计金额 2024 年 年 1-11

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

类别 原则 金额 关联交 月已发
易额度 生金额

出 售 中国北方 销 售 车 参照市

商品 工业有限 辆、文化 场价格 3,153 7,400 10,553 0
公司 创意项目

提 供 中国北方 国际货物 参照市

劳务 工业有限 运输代理 场价格 2,545 2,955 5,500 5,364
公司 服务

三、关联方介绍和关联关系

公司名称：中国北方工业有限公司

法定代表人：陈德芳

法定住所：北京市西城区广安门南街甲 12 号

注册资本： 2,602,774 万元人民币

成立日期： 1981 年 5 月 20 日

经营范围：一般项目：机械设备研发：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

与本公司的关联关系：北方公司为本公司控股股东。

2023 年度及 2024 年半年度主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

科目 2023 年度 2024 年上半年

资产总计 1,516.03 1,560.94

归属母公司股东的净资产 443.51 466.54

营业收入 2,518.56 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。