中金岭南:第九届董事会第三十五次会议决议公告
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公告日期:2024-12-18
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-102
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开,会议通
知于 2024 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主
持,应到董事 8 名,实到董事 8 名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
审议通过《关于深化公司总部机构改革实施方案的议案》;
总部职能部室由现 15 个减少到 12 个,依次为:办公室
(党委办公室)、战略与投资发展部、人力资源部、党群工作部(工会办、信访办)、纪律检查室(综合监督检查室)、运营管理部(国际业务办公室)、证券部(董事会办公室)、科技创新与数智化部、财务管理部、审计部(监事会办公室)、安全环保职业健康部、法律合规部。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
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