公告日期：2024-09-20

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-047
北方华锦化学工业股份有限公司

关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订

《合同能源管理合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司控股公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》。本次合
同能源管理合同是北方节能环保为公司下属子公司提供40万吨/年加氢装置工艺余热智能化综合利用项目，华锦股份下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。

本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

本次交易需提交公司股东大会审议。

风险提示：

本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。
一、日常关联交易概述

北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）控股公司盘锦北方沥青股份有限公司（简称“盘锦北方沥青”）拟与北京北方节能环保有限公司（简称“北方节能环保”）签订《40万吨年加氢装置工艺余热智能化综合利用项目合同能源管理合同》（简称“《合同能源管理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，北方节能环保为实现节能目标向用能单位提供必要的服务。盘锦北方沥青以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

节能效益分享期间预计共减少能源费用支出6,046.43万元，预计北方节能环保在本次节能环保项目中可分享约4,940万元，盘锦北方沥青可分享约1,106.43万元。

北方节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，董事董成功为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出席董事会的3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。

本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

企业名称：北京北方节能环保有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号

法定代表人：张晓东

成立日期：2001-12-29

注册资本：10050万元人民币

经营范围：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；节能项目评估(不含资产评估)；节能项目审计(不含财务审计)；节能环保技术咨询；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项目管理；环境检测；销售机械设备、家用电器、专用设备、建筑材料(不从事实体店铺经营)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计；灭火器、灭火剂、消防器材、建筑用防火涂料、气凝胶及新型材料、节能环保设备、纳米水性材料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设备(限在外埠从事生产活动)；产品设计；工程勘察设计；施工专业作业。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘
察设计、施工专业作业依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：

北方节能环保最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）

资产总额 30,624 44,113

净资产 11,278 11,558

资产负债率 63.2% 73.8%
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