公告日期：2024-09-21

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-067
深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
14 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第六次会议
通知，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤
董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

具体内容详见刊载于 2024 年 9 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》 （公告编号：2024-068）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第六次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 21 日

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