公告日期：2024-12-24

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-075
深圳南山热电股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 时

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意
时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2024 年 12 月 18 日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）出席会议情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共155人，代表股份 233,571,342 股，占公司有表决权股份总数的 38.7501%。

其中：内资股股东及股东授权代表 152 人，代表股份 141,305,995
股，占公司有表决权股份总数的 23.4431%；外资股股东及股东授权代表3 人，代表股份 92,265,347 股，占公司有表决权股份总数的 15.3071%。
2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份230,896,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表3人，代表股份138,773,054 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共 151 人，代表股份 2,675,040 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4438%。

其中：内资股股东 149 人，代表股份 2,532,941 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4202%；外资股股东 2 人，代表股份 142,099 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0236%。

4.中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）共 152 人，代表股份 2,675,140 股，占公司有

表决权股份总数的 0.4438%。

（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于重新

挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组相关资

产的议案》。

表决结果：通过。

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会表决股东 233,571,342 233,142,543 99.8164% 392,699 0.1681% 36,100 0.0155%

其中：A 股股东 141,305,995 141,004,295 99.7865% 265,600 0.1880% 36,100 0.0255%

B 股股东 92,265,347 92,138,248 99.8622% 127,099 0.1378% 0 0.0000%

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